Съветът за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма проведе заседание
Съветът за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и…
пране на пари
Емил Радев за включването на Русия в черния списък за пране на пари: ЕК трябва да предприеме детайлна оценка на риска
Европейската комисия трябва да направи обективна и детайлна оценка на рисковете, които Русия представлява за…
БНБ с промени срещу изпирането на пари
Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма. С измененията…
Съдът задържа под домашен арест мъж, разследван в Русия за престъпления
Варненският окръжен съд определи временното задържане до 40 дни под домашен арест на мъж с…
Благодарение на Асен Василев: България остана в „сивия“ списък за пране на пари, липсва контрол
България остана в т. нар. „сив“ списък за пране на пари на междуправителствената Специална група…
След акцията в агенция „Митници“: Досъдебно производство за ОПГ с цел контрабанда, пране на пари и подкупи
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда, пране на пари и подкупи е…
Избраха Франкфурт за домакин на новия европейски орган за борба с прането на пари
Емил Радев: За първи път ЕП участва при избора на седалище на равни начала със Съвета
Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари
Европейски следователи започнаха мащабна операция срещу руско-евразийска криминална групировка за пране на пари, предаде ДПА,…
Български гражданин, задържан в САЩ, се призна за виновен
Четиридесет и девет годишният български гражданин Стефан Чернев, се призна днес за виновен по обвинение…